{"id":2788,"date":"2024-09-09T11:04:00","date_gmt":"2024-09-09T14:04:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/diplomaturas\/?page_id=2788"},"modified":"2025-07-22T15:00:33","modified_gmt":"2025-07-22T18:00:33","slug":"340-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/economicas.uba.ar\/diplomaturas\/diplomaturas\/340-2\/","title":{"rendered":"340-PREVENCI\u00d3N DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO APLICADA AL SECTOR DE JUEGOS DE AZAR"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"2788\" class=\"elementor elementor-2788\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c401eae elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c401eae\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" 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href=\"#uc_content_tabs_elementor_3d1c35d_item4\" id=\"#ue-tab-btn_4\" class=\"ue-tab-btn\">COORDINACI\u00d3N<\/a>\n<\/li>\n\n        <\/ul>\n        <div class=\"panel-container\">\n\t\t\t<div id=\"uc_content_tabs_elementor_3d1c35d_item1\" class=\"tab-container panes\">\n\t<div>\n                \t\t<div data-elementor-type=\"section\" data-elementor-id=\"2793\" class=\"elementor elementor-2793\" data-elementor-post-type=\"elementor_library\">\n\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-74a8976c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"74a8976c\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element 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width=\"349\"><strong>M\u00d3DULO<\/strong><\/td><td width=\"81\"><strong>HORAS<\/strong><\/td><td width=\"85\"><strong>CLASES<\/strong><\/td><\/tr><tr><td width=\"42\"><p>\u00a0<\/p><p>01<\/p><p>\u00a0<\/p><\/td><td width=\"349\">Est\u00e1ndares Internacionales. Evaluaciones mutuas con foco en el Sector de Juegos de Azar<\/td><td width=\"81\">8<\/td><td width=\"85\">2<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">02<\/td><td width=\"349\">El Sistema Vigente en la Rep\u00fablica Argentina. Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/td><td width=\"81\">4<\/td><td width=\"85\">1<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">03<\/td><td width=\"349\">Legislaci\u00f3n Penal. Investigaci\u00f3n del Delito de Lavado de Activos. Recupero de Activos<\/td><td width=\"81\">8<\/td><td width=\"85\">2<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">04<\/td><td width=\"349\">Sujetos obligados. Las obligaciones de los sujetos obligados y su rol en el sistema preventivo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLA\/FT).<\/td><td width=\"81\">8<\/td><td width=\"85\">2<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">05<\/td><td width=\"349\">Juegos de azar marco normativo, alcance, definiciones y cumplimiento<\/td><td width=\"81\">8<\/td><td width=\"85\">2<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">06<\/td><td width=\"349\">Gesti\u00f3n de riesgos metodolog\u00eda de evaluaci\u00f3n, informe t\u00e9cnico autoevaluaci\u00f3n<\/td><td width=\"81\">12<\/td><td width=\"85\">3<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">07<\/td><td width=\"349\">Debida diligencia tipos\/niveles, cliente presencial y no presencial, segmentaci\u00f3n de clientes<\/td><td width=\"81\">8<\/td><td width=\"85\">2<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">08<\/td><td width=\"349\">Juego en l\u00ednea regulaci\u00f3n e implementaci\u00f3n, experiencias nacionales e internacionales.<\/td><td width=\"81\">8<\/td><td width=\"85\">2<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">09<\/td><td width=\"349\">Juego ilegal tipo penal, combate<\/td><td width=\"81\">4<\/td><td width=\"85\">1<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">10<\/td><td width=\"349\">Monitoreo transaccional, an\u00e1lisis y\u00a0 Reportes (ROS,FT) reg\u00edmenes informativos (RSM, RSA) Tipolog\u00edas.<\/td><td width=\"81\">12<\/td><td width=\"85\">3<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">11<\/td><td width=\"349\">R\u00e9gimen Supervisi\u00f3n, Sanciones R\u00e9gimen Penal- Administrativo<\/td><td width=\"81\">8<\/td><td width=\"85\">2<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">12<\/td><td width=\"349\">Criptoactivos y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales<\/td><td width=\"81\">4<\/td><td width=\"85\">1<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">13<\/td><td width=\"349\">El Contador P\u00fablico como auditor de entidades que desarrollen juegos de azar. Revisor Externo Independiente.<\/td><td width=\"81\">8<\/td><td width=\"85\">2<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">14<\/td><td width=\"349\">Seminarios: disertaci\u00f3n de invitados especiales. Tipolog\u00edas, An\u00e1lisis de Casos.<\/td><td width=\"81\">12<\/td><td width=\"85\">3<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">15<\/td><td width=\"349\">Taller Integrador de Trabajo Final. Seminarios: disertaci\u00f3n de invitados especiales.<\/td><td width=\"81\">8<\/td><td width=\"85\">2<\/td><\/tr><tr><td width=\"42\">16<\/td><td width=\"349\"><strong>Total<\/strong><\/td><td width=\"81\"><strong>120<\/strong><\/td><td width=\"85\"><strong>30<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>Nota: La estructura es orientativa y puede variar seg\u00fan la cohorte.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6b5a3e44 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6b5a3e44\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5><strong>CARGA HORARIA TOTAL<\/strong><\/h5><p>La carga horaria es de <strong>120 horas<\/strong> con dos clases sincr\u00f3nicas por semana de 3 horas cada una. La Diplomatura tiene una duraci\u00f3n de 3 meses.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-37209376 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"37209376\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5><strong>MODALIDAD DE CURSADA<\/strong><\/h5><p>Se realizar\u00e1n dos encuentros semanales virtuales sincr\u00f3nicos de 3 horas cada uno, m\u00e1s la utilizaci\u00f3n del campus virtual acad\u00e9mico para actividades asincr\u00f3nicas de 4 horas por semana.<\/p><p>Durante la cursada podr\u00e1n realizarse encuentros presenciales en la Facultad con expertos en el tema de diversas empresas y su asistencia ser\u00e1 optativa.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3bce9267\" data-id=\"3bce9267\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-66e61cb elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"66e61cb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5><strong>REQUISITOS DE INGRESO<\/strong><\/h5><ul><li>Sujetos Obligados, Oficiales de Cumplimiento y el personal en general que debe cumplir la normativa de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo relacionados con ALEA.<\/li><li>Jueces, Fiscales, empleados del Poder Judicial, Abogados, Agentes de las Fuerzas de Seguridad<\/li><li>Docentes universitarios.<\/li><li>Graduados de Ciencias Econ\u00f3micas.<\/li><li>Otros que est\u00e9n interesados en el tema para desarrollar conocimientos y habilidades.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-252bf92 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"252bf92\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5><b>REQUISITOS DE APROBACI\u00d3N Y MODALIDAD DE EVALUACI\u00d3N<\/b><\/h5><p><span style=\"font-weight: 400;\">Cada m\u00f3dulo de la diplomatura contar\u00e1 con una instancia de evaluaci\u00f3n, definida por el responsable del m\u00f3dulo, que contemplar\u00e1 tanto los contenidos te\u00f3ricos abordados como el cumplimiento de los trabajos pr\u00e1cticos. Adem\u00e1s, la diplomatura incluir\u00e1 una evaluaci\u00f3n final cuya modalidad estar\u00e1 a cargo del coordinador.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Para acceder al diploma de aprobaci\u00f3n, los estudiantes deber\u00e1n haber entregado todos los trabajos obligatorios, haber cumplido con una asistencia m\u00ednima del 75% a las clases sincr\u00f3nicas y haber aprobado las evaluaciones correspondientes.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7acc7d7f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7acc7d7f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5><strong>CERTIFICADO A OTORGAR<\/strong><\/h5><p>El mismo ser\u00e1 en formato digital con logo de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas y firmado por el Secretario de Extensi\u00f3n Universitaria, Bienestar Estudiantil y Desarrollo Sustentable, conjuntamente con los Coordinadores Acad\u00e9micos de la Facultad y de ALEA.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4969a267 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4969a267\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h5><strong>CRONOGRAMA DE DICTADO<\/strong><\/h5><p>Las clases sincr\u00f3nicas se dictar\u00e1n de forma semanal los d\u00edas martes y jueves de 18:00 a 21:00 hs, utilizando la herramienta de videoconferencias Teams de la Facultad.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t \n      \t<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"uc_content_tabs_elementor_3d1c35d_item2\" class=\"tab-container panes\">\n\t<div>\n                \t\t<div data-elementor-type=\"section\" data-elementor-id=\"2818\" class=\"elementor elementor-2818\" data-elementor-post-type=\"elementor_library\">\n\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-49772d97 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"49772d97\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6b1d8e3b\" data-id=\"6b1d8e3b\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6b01ac4a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6b01ac4a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h6><strong>OBJETIVOS<\/strong><\/h6><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-54a5d26b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"54a5d26b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tLos objetivos generales de la Diplomatura son:\n\n \t<li>Identificar la dimensi\u00f3n internacional del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.<\/li>\n \t<li>Dimensionar el estado de situaci\u00f3n del funcionamiento del sistema de prevenci\u00f3n del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la Rep\u00fablica Argentina.<\/li>\n \t<li>Obtener conocimientos sobre el riesgo penal de delitos de lavado de activos y de financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n \t<li>Conocer el riesgo administrativo y las facultades sancionatorias de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/li>\n \t<li>Comprender la din\u00e1mica regulatoria y pragm\u00e1tica orientada a la mitigaci\u00f3n del riesgo aludido en la actividad de los diversos Sujetos Obligados.<\/li>\n \t<li>Actualizar conocimientos en materia de administraci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.<\/li>\n \t<li>Adquirir la facultad para desarrollar programas, procedimientos y entrenamientos orientados a la investigaci\u00f3n del delito de lavado de activos.<\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3e064028\" data-id=\"3e064028\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5bdbe98 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5bdbe98\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h6><strong>JUSTIFICACI\u00d3N<\/strong><\/h6><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c1456e3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c1456e3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La situaci\u00f3n financiera global permite observar una marcada disminuci\u00f3n del ritmo de crecimiento de las econom\u00edas centrales, dada, en gran parte, por influencia del monetarismo, la concentraci\u00f3n econ\u00f3mica, el funcionamiento especulativo de los mercados internacionales y la proliferaci\u00f3n de fraudes financieros y bancarios, potenciados por un proceso global de desregulaci\u00f3n y flexibilizaci\u00f3n de las estructuras de control.<\/p><p>Esta circunstancia, sumada al incremento constante de las herramientas de prevenci\u00f3n y represi\u00f3n de la delincuencia transnacional, visibilizaron a su vez una mayor complejidad de los delitos financieros y la utilizaci\u00f3n de sofisticados instrumentos econ\u00f3micos para cometer esta clase de cr\u00edmenes, encubrir a quienes se benefician y realizar el producto en la econom\u00eda legal.<\/p><p>Modalidades delictivas impactan tanto sobre la solidez del sistema financiero como sobre la prevenci\u00f3n del lavado de activos, incrementando el riesgo de profesionalizaci\u00f3n de estos servicios delictivos o la instalaci\u00f3n del crimen organizado.<\/p><p>La sofisticaci\u00f3n del delito econ\u00f3mico significa, entonces, un nuevo riesgo para el marco normativo que regula el sistema econ\u00f3mico y el objetivo social que debe cumplir, al provocar el descr\u00e9dito del tr\u00e1fico mercantil y sus instrumentos, la p\u00e9rdida de confianza en agentes econ\u00f3micos y financieros, el perjuicio a las reglas de competencia, la desestabilizaci\u00f3n del mercado de capitales y la dificultad para implementar pol\u00edticas que impacten sobre la econom\u00eda real.<\/p><p>La legislaci\u00f3n vigente y las resoluciones emitidas por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), exigen que los Sujetos Obligados y los integrantes de organizaciones con ciertos riesgos en la materia, est\u00e9n altamente capacitados para detectar, prevenir y erradicar el lavado de activos en nuestro pa\u00eds.<\/p><p>En este marco y con el objetivo primordial de mejorar la eficacia de las intervenciones de todos los actores involucrados en la prevenci\u00f3n del lavado de activos, y muy especialmente en el \u00e1rea de las actividades de juegos de azar en sus distintas modalidades. la Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales de Argentina (ALEA) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) a trav\u00e9s de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas, que por su parte, como universidad p\u00fablica comprometida con su territorio y la formaci\u00f3n de ciudadanos cr\u00edticos, genera propuestas de perfeccionamiento y actualizaci\u00f3n profesional, que convergen en la creaci\u00f3n de una\u00a0 \u201cDiplomatura en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos Aplicada a los Juegos de Azar\u201d.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t \n      \t<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"uc_content_tabs_elementor_3d1c35d_item3\" class=\"tab-container panes\">\n\t<div>\n                \t\t<div data-elementor-type=\"section\" data-elementor-id=\"2815\" class=\"elementor elementor-2815\" data-elementor-post-type=\"elementor_library\">\n\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5f760339 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5f760339\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6236bceb\" data-id=\"6236bceb\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-17b0a6dd elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"17b0a6dd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>1. Est\u00e1ndares Internacionales. Evaluaciones mutuas con foco en el Sector de Juegos de Azar<\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-66b8a6af elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"66b8a6af\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ONU. Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, sus recomendaciones. GAFILAT. Informe de Gesti\u00f3n de la UIF. Estad\u00edsticas. Sistema de evaluaciones mutuas. Cumplimiento T\u00e9cnico y Efectividad. Metodolog\u00eda y Tipolog\u00edas.\u00a0 An\u00e1lisis de la 3\u00b0 evaluaci\u00f3n mutua y perspectivas para la 4ta ronda. El comit\u00e9 de PLA\/FT del Ministerio de Justicia.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3b51ff45 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3b51ff45\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>2. El Sistema Vigente En La Rep\u00fablica Argentina. Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF): <\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-585bc734 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"585bc734\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Normativa Nacional vinculada al Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (LA\/FT).\u00a0 C\u00f3digo Penal, T\u00edtulo XIII. Ley N\u00ba 25.246 y modificatorias. Creaci\u00f3n UIF. El rol de la UIF como \u00f3rgano central en el sistema de prevenci\u00f3n. Competencias Federales. Resoluciones UIF. Alcance, implicaciones, capacidad de regulaci\u00f3n. Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgo (ENR).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-78e59f4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"78e59f4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>3.<\/strong><strong>Legislaci\u00f3n Penal. Investigaci\u00f3n del Delito de Lavado de Activos. Recupero de Activos.<\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2af6a987 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2af6a987\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Tipificaci\u00f3n del delito de lavado de activos en base a la Convenci\u00f3n de Viena y la Convenci\u00f3n de Palermo. An\u00e1lisis de la tipificaci\u00f3n del delito en la Rep\u00fablica Argentina: Art 303 CP, ley 25.246, ley 26.683. El tipo objetivo y el tipo subjetivo. Bien jur\u00eddico protegido. Elementos del delito. Etapas del delito de Lavado de Activos. Competencia del Fuero Penal Econ\u00f3mico y del Fuero Penal. EL DELITO DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO. An\u00e1lisis del Convenio Internacional para la Represi\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo. El alcance de las Convenciones Internacionales y Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) aplicables en materia de PLA\/FT\/PADM. Recupero de Activos: Decomiso de Bienes. Congelamiento de Fondos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3c5c3fb6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3c5c3fb6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>4. Sujetos Obligados. Las obligaciones de los Sujetos Obligados y su rol en el Sistema Preventivo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLA\/FT):<\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7c792dea elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7c792dea\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Los Sujetos Obligados. Oficial de Cumplimiento y Oficial de Enlace. Interacci\u00f3n entre el Sector P\u00fablico y Privado. Enfoque basado en riesgo. El secreto y su aplicaci\u00f3n en el sistema PLA\/FT. Debida Diligencia del Cliente (DDC). Beneficiario Final.<\/p><p>Sistema de Supervisi\u00f3n. Supervisiones en el Sector Financiero y en el Sector APNFD. Personas F\u00edsicas o Jur\u00eddicas que exploten Juegos de Azar &#8211; Casinos, bajo cualquier forma de explotaci\u00f3n; Bingos y Loter\u00edas; Hip\u00f3dromos y lugares donde se exploten a riesgo, apuestas vinculadas a las carreras de animales; Sujetos que exploten juegos de azar a trav\u00e9s de Internet o cualquier otro medio electr\u00f3nico; Cualquier otra persona f\u00edsica o jur\u00eddica que explote habitualmente juegos de azar; Concesionarios y Permisionarios de juegos de azar, y cualquier otra figura jur\u00eddica relacionada a la actividad.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-51aa01e0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"51aa01e0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>5. Juegos de azar marco normativo, alcance, definiciones y cumplimiento.\u00a0<\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-174c7981 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"174c7981\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Resoluci\u00f3n 194\/23 UIF y Normas Complementarias de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera. Evoluci\u00f3n de la Regulaci\u00f3n del Sector. Obligaciones de Cumplimiento Formal del Sector (Manual, Oficial de Cumplimiento, Capacitaci\u00f3n, Auditor\u00eda, etc.).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3ddca144 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3ddca144\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>6. Gesti\u00f3n de riesgos, metodolog\u00eda de evaluaci\u00f3n, informe t\u00e9cnico, autoevaluaci\u00f3n. <\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-20c6ed5c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"20c6ed5c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Cumplimiento de las obligaciones de gesti\u00f3n de riesgo. Enfoque basado en riesgo en el sector de juegos de azar. Desarrollo de metodolog\u00eda y elaboraci\u00f3n de documentos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7226df64\" data-id=\"7226df64\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-716fdefe elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"716fdefe\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>7. Debida diligencia tipos\/niveles, cliente presencial y no presencial, segmentaci\u00f3n de clientes.<\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-63e81b00 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"63e81b00\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Obligaciones de aplicaci\u00f3n de debida diligencia. Definici\u00f3n de niveles de riesgo. Aplicaci\u00f3n de debida diligencia para cliente presencial y no presencial. Verificaci\u00f3n y validaci\u00f3n de identidad.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-605dd4fe elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"605dd4fe\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>8.Juego en l\u00ednea regulaci\u00f3n e implementaci\u00f3n, experiencias nacionales e internacionales. <\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-438db75a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"438db75a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Relevamiento de la regulaci\u00f3n nacional. Experiencias pr\u00e1cticas de implementaci\u00f3n. Caracter\u00edsticas del mercado de juegos de azar en l\u00ednea. Productos ofrecidos. Partes interesadas.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-679d1c1f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"679d1c1f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>9.Juego ilegal tipo penal, combate. <\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-20958fce elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"20958fce\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Evoluci\u00f3n normativa. An\u00e1lisis del tipo penal. Acciones de lucha contra el juego ilegal. Precedentes judiciales.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-31cfdf13 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"31cfdf13\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>10. Monitoreo transaccional, an\u00e1lisis y\u00a0 Reportes (ROS,FT), reg\u00edmenes informativos (RSM, RSA), Tipolog\u00edas. <\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7ee62e20 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7ee62e20\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Perfil transaccional del cliente. Monitoreo y alertas. An\u00e1lisis de operaciones inusuales. Reportes\/Reg\u00edmenes Informativos. An\u00e1lisis Operativo y Estrat\u00e9gico de la Informaci\u00f3n. Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa: El deber de informar y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Elaboraci\u00f3n y an\u00e1lisis de Reportes de Operaciones Sospechosas y Reportes de Financiamiento de Terrorismo (ROS\/ RFT). An\u00e1lisis Operativo y An\u00e1lisis Estrat\u00e9gico. <strong>Tipolog\u00edas: <\/strong>M\u00e9todos y t\u00e9cnicas empleados por las organizaciones criminales\/terroristas para la obtenci\u00f3n y gesti\u00f3n de fondos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-55d29056 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"55d29056\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>11. R\u00e9gimen Supervisi\u00f3n, Sanciones R\u00e9gimen Penal- Administrativo. <\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-49100dba elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"49100dba\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Supervisi\u00f3n con y sin organismos reguladores espec\u00edficos. Facultad sancionatoria de la UIF y de otros organismos de control. Infracciones y sanciones. Caracter\u00edsticas del r\u00e9gimen actual. V\u00eda recursiva. Efectos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c14f929 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1c14f929\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>12. Criptoactivos y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. <\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-47d26b62 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"47d26b62\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Desarrollo hist\u00f3rico. Tratamiento e incorporaci\u00f3n a los est\u00e1ndares de GAFI. Regulaci\u00f3n Nacional. Impacto en el Sistema Econ\u00f3mico Financiero.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6f83d30b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6f83d30b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>13. El Contador P\u00fablico como auditor de entidades que desarrollen juegos de azar: <\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-19c5cf06 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"19c5cf06\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Obligaciones. Responsabilidad Penal y Profesional. Normas profesionales espec\u00edficas a aplicar. Revisor Externo Independiente: requisitos, funci\u00f3n, obligaciones. Desarrollo dentro del sector de juegos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-18615748 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"18615748\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>14. Seminarios: <\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2b670fe3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2b670fe3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Disertaci\u00f3n de invitados especiales. An\u00e1lisis de tipolog\u00edas y casos espec\u00edficos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-77cc01a3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"77cc01a3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>15. Taller Integrador de Trabajo Final:\u00a0<\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5ad213fd elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5ad213fd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Disertaci\u00f3n de invitados especiales para la elaboraci\u00f3n del trabajo final integrador de car\u00e1cter individual como producto del desarrollo de los contenidos brindados a lo largo de la cursada, con especial aplicaci\u00f3n y v\u00ednculo a la rama de desempe\u00f1o profesional\/laboral.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t \n      \t<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"uc_content_tabs_elementor_3d1c35d_item4\" class=\"tab-container panes\">\n\t<div>\n                \t\t<div data-elementor-type=\"section\" data-elementor-id=\"2798\" class=\"elementor elementor-2798\" data-elementor-post-type=\"elementor_library\">\n\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-21f6a2d7 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"21f6a2d7\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3efda436\" data-id=\"3efda436\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-33e63719 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"33e63719\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>COORDINADORES<\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-50741ae0 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"50741ae0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"150\" src=\"https:\/\/economicas.uba.ar\/diplomaturas\/wp-content\/uploads\/Cristobal-norma-150x150.jpg\" class=\"attachment-thumbnail size-thumbnail wp-image-2126\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/economicas.uba.ar\/diplomaturas\/wp-content\/uploads\/Cristobal-norma-150x150.jpg 150w, https:\/\/economicas.uba.ar\/diplomaturas\/wp-content\/uploads\/Cristobal-norma-300x300.jpg 300w, https:\/\/economicas.uba.ar\/diplomaturas\/wp-content\/uploads\/Cristobal-norma-250x250.jpg 250w, https:\/\/economicas.uba.ar\/diplomaturas\/wp-content\/uploads\/Cristobal-norma-100x100.jpg 100w\" sizes=\"(max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6f2ab389 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6f2ab389\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h6><strong>Cristobal Norma Alicia<\/strong><\/h6>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3f870d95 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3f870d95\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n \t<li>Contadora publica \u2013 FCE UBA &#8211;<\/li>\n \t<li>Magister en derecho de integracion economica \u2013 USAL<\/li>\n \t<li>Doctorando en ciencias economicas \u2013 FCE UBA<\/li>\n \t<li>Actual Consejera Titular del Consejo Profesional de Cs. Economicas CABA periodo 2022\/2025. Cumplido: 2019\/2022<\/li>\n \t<li>Presidenta protempore del Ente Cooperador IGJ en representaci\u00f3n del CPCECABA 2022-2023<\/li>\n \t<li>Directora del CERPROC \u2013 centro de la responsabilidad profesional del contador \u2013 FCE UBA ((2014 a la actualidad)<\/li>\n \t<li>Asociada Catedra de Taller actuacion del contador en organizaciones y Profesora Adjunta regular por concurso FCE UBA<\/li>\n \t<li>Asociada Catedra de actuaci\u00f3n profesional del CP frente a la corrupci\u00f3n y el lavado de activos y profesora adjunta FCE UBA<\/li>\n \t<li>Asociada Catedra Taller de actuacion profesional judicial y Profesora Adjunta por concurso en actuacion profesional judicial FCE UBA<\/li>\n \t<li>Directora del proyecto de desarrollo estrategico PDE UBA 2023 sobre <em>Cumplimiento, derechos humanos y diversidad<\/em>, aprobado por Consejo Superior UBA por Resol. rescs-2022-1762-e-UBA-rec del 20\/12\/2022<\/li>\n \t<li>Profesora en \u201cMaestria en contabilidad y auditoria\u201d &#8211; FCE USAL<\/li>\n \t<li>Profesora Titular Actuacion del contador frente al lavado de activos \u2013 FCE USAL<\/li>\n \t<li>Investigadora Instituto de Investigaciones Contables FCE UBA<\/li>\n \t<li>Coordinadora de la Comision de Prevencion del Lavado de Activos y otros Fraudes Empresarios de la Secretaria de Graduados de la FCE UBA<\/li>\n \t<li>Miembro de la Comision Operativa de Genero y diversidad del CPCE CABA<\/li>\n \t<li>Coordinadora Acad\u00e9mica del curso de posgrado \u201cForense-contable Prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n del lavado de dinero\u201d. FCE UBA (2014)<\/li>\n \t<li>Docente Area Sociedades y Prevenci\u00f3n Lavado de activos en la Direccion Acad\u00e9mica DAC -CPCECABA<\/li>\n \t<li>Protesorera CPCECABA periodo 2010-2013<\/li>\n \t<li>Expositora en congresos y jornadas profesionales<\/li>\n \t<li>Colaboradora permanente en la Revista Mensual DOCTRINA SOCIETARIA Y CONCURSAL \u2013 editorial ERREPAR<\/li>\n \t<li>Autora de diversas publicaciones, trabajos y libros en LA LEY &#8211; ERREPAR &#8211; MACCHI \u2013 LEGIS- EDITORES DEL SUR- D&amp;D -FEDESPRESA &#8211; AD HOC \u2013 APLICACI\u00d3N TRIBUTARIA S.A. \u2013 y en anales de congresos y jornadas y notas period\u00edsticas en diversos medios<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7a2eae35 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7a2eae35\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"\" style=\"background-color: #efefef;\"><h5><strong>N\u00f3mina de Docentes<\/strong><\/h5><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-38f9e1f8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"38f9e1f8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h6><strong>Fernandez Oscar<\/strong><\/h6>\n\n \t<li>Contador P\u00fablico FCE-UBA<\/li>\n \t<li>Licenciado en Administraci\u00f3n FCE-UBA<\/li>\n \t<li>Magister en Contabilidad Internacional FCE-UBA<\/li>\n \t<li>Diplomado en Delitos del Crimen Organizado. Universidad de San Isidro<\/li>\n \t<li>Diplomado en Transparencia P\u00fablica y Prevenci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n.Universidad de San Isid<\/li>\n \t<li>Ex Perito Contador Oficial del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n. (hasta 2016)<\/li>\n \t<li>Ex Perito Oficial del Cuerpo de Peritos Especializados en casos de Corrupci\u00f3n y Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n. (hasta 2019)<\/li>\n \t<li>Director del Centro de Estudios e Investigaciones Forenses Anticorrupci\u00f3n de la FCE-UBA<\/li>\n \t<li>Secretario del Centro de Estudios \u201cEconom\u00eda y Delito\u201d (CEEYD) \u2013 Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas. Universidad de Buenos Aires.<\/li>\n \t<li>Director de la Carrera de Contador P\u00fablico de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas \u2013 UBA<\/li>\n \t<li>Profesor Titular Regular. FCE.UBA<\/li>\n \t<li>Auditor General de la Universidad de Buenos Aires<\/li>\n \t<li>Miembro de la Mesa Directiva, (tesorero), del Consejo Profesional de Ciencias Econ\u00f3micas CABA<\/li>\n \t<li>Miembro del Comit\u00e9 de Nominaciones de Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditdoria (CENCyA) de la FACPCE. Representante de los Organismos (Grupos de inter\u00e9s).Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas UBA<\/li>\n \t<li>Consejero Coordinador de las comisiones de Contabilidad, Integridad y Cumplimiento, y Delitos Econ\u00f3micos del CPCE-CABA.<\/li>\n \t<li>Presidente del Comit\u00e9 de Responsabilidad Social del CPCE-CABA<\/li>\n \t<li>Coordinador del Ciclo sobre Anticorrupci\u00f3n y Delitos Econ\u00f3micos. CPCE-CABA<\/li>\n \t<li>Coordinador del Ciclo de Actualizaci\u00f3n en Temas de Contabilidad y Auditoria, y del Ciclo de Pr\u00e1ctica en Contabilidad y Auditor\u00eda. CPCE-CABA<\/li>\n \t<li>Autor del libro PERITAJES EN EL FUERO PENAL. Editorial Buyatti. 2018<\/li>\n \t<li>Coautor de \u201cEL CONTADOR P\u00daBLICO EN EL \u00c1MBITO JUDICIAL\u201d, y \u201cCOMPLIANCE, ANTICORRUPCION Y RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA\u201d. El delito de balance falso. Editorial La Ley.<\/li>\n \t<li>Director de Proyectos de Investigaci\u00f3n, y de Trabajos de Tesis de posgrado.<\/li>\n \t<li>Conferencista y autor de materiales de estudio, trabajos y publicaciones de la especialidad<\/li>\n \t<li>Coordinador acad\u00e9mico del curso de posgrado \u201cPERITAJES CONTABLES EN EL FUERO PENAL\u201d. (2013)<\/li>\n \t<li>Coordinador acad\u00e9mico del curso de posgrado \u201cFORENSE-CONTABLE Prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n del lavado de dinero\u201d. (2014)<\/li>\n \t<li>Enlace entre la Oficina Anticorrupci\u00f3n del Gobierno Nacional y el<\/li>\n \t<li>Consejo Profesional de Ciencias Econ\u00f3micas CABA, en virtud del Acuerdo Marco de Cooperaci\u00f3n entre ambos organismos. 2021.<\/li>\n \t<li>Enlace entre la Subsecretaria de Ingresos P\u00fablicos de la Naci\u00f3n y el Consejo Profesional de Ciencias Econ\u00f3micas CABA, en virtud del Acuerdo Marco de Cooperaci\u00f3n entre ambos organismos. 2021<\/li>\n \t<li>Representante de la Universidad de Buenos Aires ante el<\/li>\n \t<li>Observatorio de la Obra P\u00fablica del Ministerio de Obras P\u00fablicas de la Naci\u00f3n. 2020<\/li>\n \t<li>Miembro del Centro Insterdicisplinario de Estudios Contables y<\/li>\n \t<li>Tributarios de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas de la Universidad Cat\u00f3lica de Santiago del Estero. Miembro del Comit\u00e9 Asesor de dicho Centro. (Actual)<\/li>\n \t<li>Miembro del Programa Justicia 2020. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Naci\u00f3n. (Actual)<\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-77b7ebf3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"77b7ebf3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h6><strong>Biagosh Zenon<\/strong><\/h6><p>Es Licenciado en Administraci\u00f3n de la Universidad de Buenos Aires y Examinador Certificado de Fraude \u2013 CFE de la Association of Certified Fraud Examiners \u2013 ACFE.<\/p><p>Actual Director del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina, y Vicesuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias.<\/p><p>Presidente del Chapter Argentina del ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).<\/p><p>Senior Lecturer del IAE Business School de la Universidad Austral y Co Director Acad\u00e9mico del Programa Certificado sobre &#8220;Prevenci\u00f3n de Cr\u00edmenes Financieros&#8221; de dicha instituci\u00f3n acad\u00e9mica.<\/p><p>Presidente de la Comisi\u00f3n de \u201cEstudios sobre Delitos Econ\u00f3micos\u201d del Consejo Profesional de Ciencias Econ\u00f3micas de CABA.<\/p><p>Asimismo fue Presidente y Socio Fundador de Fidesnet &#8211; Professional Advisory, Director y Vicesuperintendente del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina, Vicepresidente del Banco de la Naci\u00f3n Argentina, Gerente \u201cRegulatory and Compliance\u201d de PricewaterhouseCoopers, Comisionado para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero de la SEDRONAR.<\/p><p>Tambi\u00e9n fue Presidente del \u201cGrupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero\u201d de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA-CICAD) y Primer Coordinador Nacional ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional \u2013 GAFI.<\/p><p>Es Socio Fundador de FAPLA (Fundaci\u00f3n Argentina para el Estudio y An\u00e1lisis sobre la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo) y del Chapter Argentina del ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) y ex Presidente de la Comisi\u00f3n de \u201cEstudios sobre Prevencion del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo\u201d del Consejo Profesional de Ciencias Econ\u00f3micas de la CABA.<\/p><p>En la faz acad\u00e9mica fue Director de la Escuela de Negocios y del Posgrado en Gesti\u00f3n para el &#8220;Desarrollo Econ\u00f3mico Sustentable&#8221; de la Universidad Cat\u00f3lica Argentina \u2013 UCA. Es integrante del cuerpo de oradores de \u201cThe Cambridge International Symposium on Economic Crime\u201d, simposio que se dicta anualmente en el Jesus College de Cambridge, Reino Unido.<\/p><p>Es autor de diferentes libros y publicaciones y columnista del diario Perfil de Argentina.<strong>\u00a0<\/strong><\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3f762e16\" data-id=\"3f762e16\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1f56b35c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1f56b35c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h6><strong>Pittet Maria Jose<\/strong><\/h6>\n\n \t<li>\u201cLicenciada en Econom\u00eda\u201d. -2006-2013-FCE UBA<\/li>\n \t<li>\u201cEspecialista en Mercado de Capitales\u201d -2016-2017- FCE UBA\u2013 IAMC.<\/li>\n \t<li>\u201cOperadora en Mercado de Capitales\u201d -2014- Instituto Argentino del Mercado de Capitales-Merval.<\/li>\n \t<li>\u201cPrograma de Actualizaci\u00f3n sobre Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo\u201d -2020- Facultad de Derecho \u2013UBA<\/li>\n \t<li>Subgerente de Inspecciones en Comisi\u00f3n Nacional de Valores (Julio 2022- Actualidad) \u00c1rea: Gerencia de Investigaciones e Inspecciones.<\/li>\n \t<li>Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (Junio 2021-Julio 2022). \u00c1rea: Direcci\u00f3n de An\u00e1lisis. An\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de nuevas tipolog\u00edas en base a los Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos diariamente. Perfeccionamiento y adecuaci\u00f3n de la Matriz de Riesgo del \u00e1rea. Actualizaci\u00f3n del manual de procedimiento en base al desarrollo de nuevas funcionalidades en la Direcci\u00f3n. Evaluaci\u00f3n y propuesta de nuevos casos de investigaci\u00f3n en materia de Prevenci\u00f3n de Lavado del Dinero y Financiaci\u00f3n del Terrorismo. Colaboraci\u00f3n en Supervisiones a los Sujetos Obligados. Elaboraci\u00f3n de Informes de Inteligencia (IDI) en el marco de colaboraciones judiciales.<\/li>\n \t<li>Profesora Adjunta Ad honorem de la materia \u201cActuaci\u00f3n del Contador en la Prevenci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n y Lavado de Activos (Cod. 744), FCE UBA 2022 -actualidad Resol CD 332\/2022<\/li>\n \t<li>Jefe de Trabajos Pr\u00e1cticos de la materia \u201cActuaci\u00f3n del Contador en la Prevenci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n y Lavado de Activos (Cod. 744), FCE UBA 2019-2022<\/li>\n \t<li>Comisi\u00f3n Nacional de Valores (Marzo 2014- Mayo 2021) \u00c1rea: Prevenci\u00f3n de Lavado del Dinero y Financiaci\u00f3n del Terrorismo. An\u00e1lisis y Reporte de operaciones sospechosas. Colaboraci\u00f3n en Inspecciones a los Sujetos Obligados.<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-74349938 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"74349938\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h6><strong>Marano Mar\u00eda Eugenia<\/strong><\/h6>\n\n \t<li>Facultad de Derecho UB<\/li>\n \t<li>Postgraduada en Derecho de la Empresa. UB<\/li>\n \t<li>Especialista en criminalidad econ\u00f3mica. CIPCE<\/li>\n \t<li>Diplomada en G\u00e9nero y Derecho de la Mujer (ECAE).<\/li>\n \t<li>Integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE). Asesora societaria en Radio y Televisi\u00f3n Argentina Sociedad de Estado.<\/li>\n \t<li>Ex Directora de Supervisi\u00f3n de la UIF<\/li>\n \t<li>Ex Oficial mayor relatora de la Fiscal\u00eda General de la C\u00e1mara de Apelaciones de la Naci\u00f3n en lo Comercial;<\/li>\n \t<li>Ex Coordinadora del Dpto de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de la Inspecci\u00f3n General de Justicia.<\/li>\n \t<li>Autora de diversos art\u00edculos en materia societaria y criminalidad econ\u00f3mica.<\/li>\n \t<li>Disertante en congresos nacionales e internacionales.<\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4af348d4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4af348d4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h6><strong>Mendoza Alberto Mart\u00edn <\/strong><\/h6><p>Abogado por UNLZ (1999) con Certificado Internacional en Compliance por CEMA (2017). Especialista en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Especialista en Derecho Penal y Criminolog\u00eda. Docente de la Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigaci\u00f3n de Delitos Tributarios y Financieros (2021- Actualidad). Reconocimiento recibido por la meritoria labor llevada a cabo en la identificaci\u00f3n, an\u00e1lisis, diseminaci\u00f3n y congelamiento de fondos de una organizaci\u00f3n criminal (2018). Director de la Direcci\u00f3n de Coordinaci\u00f3n Internacional de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) Argentina (2023- Actualidad), con 13 a\u00f1os de experiencia en el organismo. DIRECTOR DE LA DIRECCI\u00d3N DE AN\u00c1LISIS DE LA UIF (2021 \u2013 2022) SUBDIRECTOR DE LA DIRECCI\u00d3N DE AN\u00c1LISIS DE LA UIF (2021).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-29290f61 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"29290f61\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h6><strong>Gallarati Agustina <\/strong><\/h6>\n\n \t<li>Abogada. Facultad de Derecho UBA (2005). Curso de Investigaci\u00f3n y litigaci\u00f3n de delitos econ\u00f3micos, Centro de Investigaci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de la Criminalidad Econ\u00f3mica (2015). Posgrado en Asesor\u00eda Jur\u00eddica del Estado- ECAE (PTN) (2016).<\/li>\n \t<li>Especialista Internacional en Delitos Financieros. Certificaci\u00f3n ACFCS. (2019).<\/li>\n \t<li>Maestr\u00eda en Derecho Administrativo- U. Austral. (Tesis pte.) (2020). Curso de Evaluadores FATF\/GAFI (2021).<\/li>\n \t<li>Docente en Especializaci\u00f3n ECAE: \u201cEspecializaci\u00f3n en delitos econ\u00f3micos complejos y prevenci\u00f3n de lavado de activos\u201d (2022).<\/li>\n \t<li>Experiencia: UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA (2014-actualidad). Subdirectora de Relaciones Internacionales de la Direcci\u00f3n de Coordinaci\u00f3n Internacional. Asesora Jur\u00eddica en las Direcciones de Despacho y Coordinaci\u00f3n Internacional (2014).<\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-206c525e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"206c525e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h6><strong>Mondonio Franco Jes\u00fas <\/strong><\/h6><p>Abogado con orientaci\u00f3n en derecho administrativo UBA. Maestr\u00eda en Derecho administrativo y administraci\u00f3n p\u00fablica, UBA (2017- Tesis pendiente). Curso de especializaci\u00f3n \u201cPrevenci\u00f3n y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo por UCA (2018) \u201cProcesos de Ejecuci\u00f3n\u201d y Procedimiento Comercial\u201d ambos por UBA (2013- 2012). Desempe\u00f1o de funciones en Unidad de Informaci\u00f3n Financiera 2015 \u2013 Actualidad.\u00a0 Instructor sumariante en Direcci\u00f3n de R\u00e9gimen Administrativo Sancionador (2022- Actualidad) Asesor estrat\u00e9gico del Director asistente de la Presidencia UIF, Direcci\u00f3n de Despacho (2019) Asesor Legal (2015- 2019). Procuraci\u00f3n General de CABA (2011- 2013)<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-166fb3e8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"166fb3e8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h6><strong>Trincheri Luciana\u00a0\u00a0 <\/strong><\/h6><p>Abogada (2001, Universidad Nacional de La Plata) Curso de especializaci\u00f3n \u201cPol\u00edtica Internacional y Relaciones entre Estados\u201d (2001, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires) Actual Vocal del Consejo Asesor de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, en representaci\u00f3n del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Relatora de la Sala III del Tribunal de Casaci\u00f3n Penal (8va. Vocal\u00eda). Expositora en conferencias nacionales e internacionales sobre prevenci\u00f3n del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-600f3441 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"600f3441\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h6><strong>Munne Mar\u00eda Victoria | DA<\/strong><\/h6><p>Lic. en Ciencia Pol\u00edtica, UBA (2015). Magister en Econom\u00eda Pol\u00edtica con menci\u00f3n en Econom\u00eda Argentina, FLACSO &#8211; Sede Argentina (2022). Cursos espec\u00edficos entre los cuales se encuentran \u201cInvestigaciones financieras y patrimoniales: curso de formaci\u00f3n sobre transacciones sospechosas y t\u00e9cnicas de an\u00e1lisis\u201d \u2013 Programa COPOLAD III en coordinaci\u00f3n con GAFILAT (2022). Seminario \u201cEconom\u00eda internacional: Argentina y su inserci\u00f3n en el mundo\u201d &#8211; Mor\u00e1n. Buenos Aires- Argentina (2019). Seminario \u201cAn\u00e1lisis cr\u00edtico de la historia econ\u00f3mica argentina\u201d &#8211; Mor\u00e1n. Buenos Aires, Argentina (2019). Subdirectora Estrat\u00e9gica de la Direcci\u00f3n de An\u00e1lisis -Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (2022 \u2013 Actualidad). Asesora en materia de lavado de activos -Presidencia de la Naci\u00f3n (2020 \u20132022). Analista Semi Sr. Analytics y Mejora Continua -Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (2015 \u20132020).<strong style=\"color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif;\">\u00a0<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6d914236 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6d914236\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h6><strong>Daniela Heredia<\/strong><\/h6><p>Licenciada en Econom\u00eda por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con Posgrados en prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas y de la Facultad de Derecho de la UBA, es Especialista Certificada en Delitos Financieros otorgada por la Association of Certified Financial Crime Specialists \u2013 ACFCS. En su carrera profesional cuenta con m\u00e1s de 12 a\u00f1os de experiencia en cumplimiento ALA\/CFT. Jefa del Departamento de Evaluaci\u00f3n de Riesgo de la Director de Supervisi\u00f3n de la UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t \n      \t<\/div>\n<\/div>\n\n        <\/div>\n  \n  <div class=\"uc-accordion-contents-template\" style=\"display:none\">\n    <div class=\"uc-accordion-icon\">\n      <span class=\"uc-accordion-icon-expand\"><i class='fas fa-plus'><\/i><\/span>\n      <span class=\"uc-accordion-icon-collapse\"><i class='fas fa-minus'><\/i><\/span>\n    <\/div>\n  <\/div>\n  \n    <\/div>\n<!-- end Content Tabs -->\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3cbbb4b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"3cbbb4b\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-634d889\" data-id=\"634d889\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5784188 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"5784188\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8c0908f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"8c0908f\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-850dbd9\" data-id=\"850dbd9\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-19222c5 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"19222c5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MODALIDAD DE CURSADA OBJETIVOS PROGRAMA COORDINACI\u00d3N ESTRUCTURA &nbsp; M\u00d3DULO HORAS CLASES &nbsp; 01 &nbsp; Est\u00e1ndares Internacionales. 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